123

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Авиационная корпорация «Рубин» уведомляет Вас, о том, что 18 мая 2018 года в 16-00 в зале заседаний «Авиационной корпорации «Рубин» состоится общее собрание акционеров ОАО АК «Рубин» в форме совместного присутствия по адресу: Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш.Энтузиастов, д.5, ОАО АК «Рубин», проезд автобусами: 336, 337, 385, 28 до остановки «Горенки».

 

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение изменения наименования ОАО АК «Рубин» на ПАО АК «Рубин».

6. Утверждение новой редакции Устава общества.

7. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров».

8. Утверждение новой редакции «Положение о Генеральном директоре».

9. Утверждение новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии».

10. Утверждение новой редакции «Регламента ведения общего собрания акционеров».

11. Определение численного состава совета директоров.

12. Избрание членов совета директоров.

13. Определение численного состава ревизионной комиссии.

14. Избрание ревизионной комиссии.

 

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно с 27 апреля 2018 года у секретаря совета директоров Ситина В.И.

Акционерам общества, прибывшим для участия в собрании, иметь при себе паспорт или удостоверение личности.

Начало регистрации в 15-00. Телефоны секретариата: 8(495) 521-5329, 12-69.

 


  • Яндекс.Метрика
Мастерская Виртуальности Pearlblack